金融界(jiè)5月7日(rì)消息 雪松系正(zhèng)式(shì)暴雷！

　　7日下(xià)午(wǔ)，“广州黄(huáng)埔公安”微(wēi)信公众(zhòng)号消息，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松(sōng)控股集团有限(xiàn)公(gōng)司下属的广(guǎng)东圆方投资(zī)有限公司等涉嫌非法吸(xī)收(shōu)公众存款立案查处。

　　根据通(tōng)告，公安机(jī)关已对主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张某等人采取(qǔ)刑事强(qiáng)制措(cuò)施；已依法提取相关(guān)涉案数(shù)据，并已委(wěi)托(tuō)专业机构(gòu)进行独(dú)立鉴定和司(sī)法(fǎ)审计；已对涉案相关资产(chǎn)予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安机(jī)关(guān)敦促涉案公司相(xiāng)关责任(rèn)人员主动配(圆的直径符号字母表示R，圆的直径符号字母表示什么pèi)合(hé)调查，积(jī)极退缴违(wéi)法所得。对于主(zhǔ)动(dòng)投案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通告中(zhōng)信(xìn)息(xī)有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某是(shì)不(bù)是(shì)雪松系实控人(rén)张(zhāng)劲(jìn)尚不得而知。

　　日(rì)前雪松控(kòng)股有多位核(hé)心(xīn)高管被控制

　　日前雪(xuě)松控股被爆有多位核心高管(guǎn)被控制(zhì)，其中(zhōng)之一是曾(céng)任雪松控股副总(zǒng)裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财经报(bào)道，继稍(shāo)早前爆出雪松控股集团(tuán)有限(xiàn)公司高管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失联后，雪(xuě)松控股还(hái)有多名原高(gāo)管、现高管(guǎn)与(yǔ)陈(chén)晖一(yī)同(tóng)于半年前被控制(zhì)，其中包括(kuò)原雪松控股(gǔ)副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾(céng)在集团内主管资金的头号人物(wù)谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是涉众集(jí)资(zī)，二是过手(shǒu)资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集中交易(yì)雪(xuě)松控股旗下两家上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达(dá)股票，知情人士向记(jì)者透露，林伟龙可能(néng)涉(shè)及到使用场外高杠杆(gān)配资，交易失败(bài)，导致雪(xuě)松的资(zī)金受到严重亏(kuī)损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事(shì)陈晖失联。近日，公司工作(zuò)人员多次通过(guò)电话、微(wēi)信等方式与公(gōng)司董事陈(chén)晖联系，均无法与其本人(rén)取得联系。公(gōng)司已向陈晖(huī)的工作(zuò)单位联系询问其现状(zhuàng)，截(jié)至(zhì)目前(qián)，公(gōng)司尚(shàng)未(wèi)收到(dào)陈晖(huī)工作(zuò)单(dān)位的(de)回复，无法确定陈晖(huī)失联的具体原因。截(jié)至(zhì)本(běn)公告披露日，公司董(dǒng)事会仍有8名董事正常履职。董事陈(chén)晖(huī)失联不(bù)会导(dǎo)致公(gōng)司董事会成(chéng)员低于法定最低人数(shù)，不会对公(gōng)司董(dǒng)事(shì)会的运作和公司的正常经营产生影响(xiǎng)，公司的经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国(guó)嘉能(néng)可” 迎来(lái)了暴(bào)雷结局

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年在广州创立雪(xuě)松控(kòng)股，随(suí)着公(gōng)司发展壮大，巅峰时(shí)期(qī)的雪松控股旗(qí)下有着上(shàng)市公司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为(wèi)“中(zhōng)国嘉(jiā)能可”的(de)雪(xu圆的直径符号字母表示R，圆的直径符号字母表示什么ě)松系起(qǐ)家于贸易融(róng)资(zī)，在(zài)企业(yè)规(guī)模的扩大之(zhī)后，却因贸然(rán)大(dà)举介入(rù)金(jīn)融行(xíng)业，举债加杠杆，发(fā)理财产品，最终无(wú)法(fǎ)偿付债务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时(shí)报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融(róng)产品底层资产(chǎn)虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控(kòng)股(gǔ)通(tōng)过旗下销(xiāo)售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过(guò)350余只(zhǐ)理财产品，总(zǒng)规模超过200亿元。相(xiāng)关理财产品的(de)底(dǐ)层资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相关资金募集方(fāng)、名义融资人(rén)，大多人去(qù)楼(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪松(sōng)信托同样引(yǐn)起监(jiān)管部门的关注，目前公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组正同步进行调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成(chéng)立(lì)专案组调查(chá)雪松信托。与此同时，江(jiāng)西省(shěng)银保监局也(yě)成立了工作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情(qíng)人士透露，公安(ān)经侦(zhēn)专案(àn)组与银保监(jiān)工作组均在(zài)调查雪松控股进驻之后信托公司的违(wéi)法违规(guī)及(jí)潜(qián)在(zài)风险情况。

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