金(jīn)融界5月7日消息 雪(xuě)松系(xì)正式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微(wēi)信公众号消息，广(guǎng)州市公(gōng)安(ān)局黄(huáng)埔区分局依法对雪松控股集(jí)团有限公司下属的广东(dōng)圆(yuán)方(fāng)投(tóu)资有限公(gōng)司等涉嫌(xián)非法吸收公众(zhòng)存款立案(àn)查处。

　　根据(jù)通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑(xíng)事强制措施；已依法提取相关(guān)涉案数(shù)据(jù)，并已委托专业机构进行独(dú)立鉴(jiàn)定和(hé)司法审计；已(yǐ)对涉案(àn)相关资产(chǎn)予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司(sī)相关(guān)责任人(rén)员主动(dòng)配合调(diào)查，积极退缴(jiǎo)违法所得。对(duì)于主(zhǔ)动(dòng)投案(àn)、退(tuì)赃退赔、认(rèn)罪悔罪(zuì)的，可以依法(fǎ)从轻处(chù)罚。

　　值得注意的是(shì)，通(tōng)告中信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是(shì)雪松系实控人张劲尚不(bù)得而(ér)知。

　　日前(qián)雪松控(kòng)股有多位核心(xīn)高(gāo)管被控制(zhì)

　　日前(qián)雪松控股被(bèi)爆有多位核心高管被(bèi)控制，其中之一是曾(céng)任(rèn)雪社会公益活动包括哪些，公益活动包括哪些方面松(sōng)控股副总裁的(de)林(lín)伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍(shāo)早前爆(bào)出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖(huī)失联后，雪松控股(gǔ)还有(yǒu)多名原高管、现高管与(yǔ)陈晖一同于半年前(qián)被控制(zhì)，其(qí)中包括原雪松控股副总裁、雪松(sōng)控股二(èr)号(hào)人物林伟(wěi)龙(lóng)，以及(jí)曾在集团内主管资(zī)金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二是过手资(zī)金拿回扣。另外(wài)，林伟龙还(hái)可能(néng)涉及集中交易(yì)雪松控股旗(qí)下两家(jiā)上市公(gōng)司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股票(piào)，知情人士(shì)向(xiàng)记者透露，林伟(wěi)龙可能(néng)涉及到(dào)使用场外(wài)高杠杆配资，交易(yì)失败，导(dǎo)致雪松的资金受(shòu)到严重亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公告称，公司(sī)董事陈晖失联。近日，公司工作人员(yuán)多次通过电话、微信等方(fāng)式(shì)与(yǔ)公司董事(shì)陈晖(huī)联系，均无(wú)法与其本人取得联系。公司已向陈晖的工作单位联系询问其现状(zhuàng)，截至目前(qián)，公司尚未收(shōu)到陈晖工作单位的回复，无法确(què)定陈晖失联(lián)的具体(tǐ)原因。截(jié)至本公告披露日，公司(sī)董事(shì)会仍有8名(míng)董事正常履职。董事(shì)陈(chén)晖(huī)失联不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不(bù)会(huì)对公司董(dǒng)事会的运(yùn)作和公(gōng)司的正常(cháng)经营产生影响，公司的经营管理一切正常(cháng)。

　　“中国(guó)嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张(zhāng)劲，其于1997年在广(guǎng)州创立雪松(社会公益活动包括哪些，公益活动包括哪些方面sōng)控股(gǔ)，随着公司发展壮大，巅峰时期的(de)雪松控(kòng)股(gǔ)旗下有着(zhe)上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔(xiáng)腾(téng)达等企业。梦(mèng)想成为“中国(guó)嘉能(néng)可”的(de)雪松系(xì)起家于贸易融(róng)资(zī)，在企业规(guī)模的扩大(dà)之(zhī)后，却(què)因贸然(rán)大举介入金融(róng)行业，举(jǔ)债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无法(fǎ)偿(cháng)付(fù)债务(wù)，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松(sōng)信托200亿(yì)供应链金融(róng)产品底层资产虚(xū)无(wú)，公司(sī)涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团(tuán)队、线上APP等(děng)渠道，向(xiàng)超过(guò)8000名(míng)投资人发行超过350余只理财产品，总规模(mó)超过200亿元。相关理财产品(pǐn)的(de)底层(céng)资(zī)产涉(shè)嫌虚假“空(kōng)转”，并(bìng)存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资金(jīn)募集方、名义融资(zī)人，大多人去楼空(kōng)，投资者(zhě)追讨无(wú)门。

　　最(zuì)近，雪(xuě)松控股集(jí)团旗下(xià)的雪松信托同(tóng)样(yàng)引起监管部门的关注，目前(qián)公(gōng)安经(jīng)侦专(zhuān)案组与银保监(jiān)工作组正(zhèng)同步进行调查。据了解(jiě)，江(jiāng)西省公安(ān)厅经(jīng)侦总队已于2022年(nián)底(dǐ)成立专案组调查雪松(sōng)信托。与此(cǐ)同时(shí)，江西省银保监局也成(chéng)立了工作组调查雪松(sōng)信托(tuō)。

　　知情(qíng)人士(shì)透露，公安经侦专案(àn)组与(yǔ)银保监工作组均在调(diào)查雪(xuě)松控股进驻之后信托公司(sī)的违(wéi)法违(wéi)规及潜(qián)在风险情况(kuàng)。

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