金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微信公众号消息(xī)，广州市公安局黄埔区分局依法对(duì)雪松控(kòng)股集团有限公司下属的广东圆方投资(zī)有限(xiàn)公(gōng)司(sī)等涉嫌非(fēi)法吸收(shōu)公(gōng)众存款(kuǎn)立(lì)案查处(chù)。

　　根据(jù)通告，公安(ān)机关已对主要犯罪嫌(xián)疑人张某等(děng)人采取刑事强制(zhì)措施；已(yǐ)依法提取相关涉案数据(jù)，并已委托(tuō)专业机构(gòu)进行独(dú)立(lì)鉴(jiàn)定和司法审计；已(yǐ)对涉案相关资产予以(yǐ)查封、扣押(yā)、冻结。公安(ān)机关敦促涉案(àn)公司相关责任人员主动配(pèi)合调查，积极(jí)退缴违法(fǎ)所得。对于主动投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告(gào)中信息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某是不是雪松系实(shí)控(kòng)人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心(xīn)高管被控制

　　日前雪(xuě)松控股被爆有多位核心(xīn)高管(guǎn)被控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的(de)林(lín)伟龙。

　　据(jù)第一财(cái)经报道(dào)，继(jì)稍早(zǎo)前爆出雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股集团有限公司(sī)高管、齐翔腾(téng)达董(dǒng)事陈晖失联后，雪(xuě)松控股还有(yǒu)多名原(yuán)高管、现高管与陈晖一同于半(bàn)年(nián)前被控制，其中包(bāo)括原对方说莫辜负是什么意思，已赞莫辜负是什么意思雪松控股副总裁、雪松控股二号人物(wù)林伟(wěi)龙，以及(jí)曾在集(jí)团内主管(guǎn)资(zī)金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一是涉众集资，二是过手资(zī)金拿回扣。另外，林伟龙还可(kě)能涉及集中交易雪松(sōng)控股旗(qí)下两家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达(dá)股票，知情人士向记者透露，林伟龙(lóng)可能(néng)涉及到(dào)使用场外高杠杆配资，交(jiāo)易失败，导(dǎo)致雪松的资金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾(téng)达(dá)发(fā)布公告称，公司董事陈晖失联。近日(rì)，公司工作(zuò)人员(yuán)多(duō)次通(tōng)过电(diàn)话(huà)、微信(xìn)等(děng)方式与公司董事陈晖(huī)联系(xì)，均无法与其本(běn)人取得(dé)联系。公司已(yǐ)向陈晖的工(gōng)作单位联系询问其现状，截至目(mù)前(qián)，公(gōng)司尚(shàng)未(wèi)收到陈晖(huī)工作单(dān)位的(de)回复，无法确(què)定(dìng)陈晖失联的具体原(yuán)因。截(jié)至本公告披露日，公司董事(shì)会仍有8名董事正常履职。董事陈(chén)晖(huī)失联不会导致(zhì)公司董事(shì)会成员低于法定最低人(rén)数，不会对公司董事会(huì)的运作和公司的正常经营产生影响，公司的经营管理(lǐ)一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创(chuàng)始(shǐ)人为张(zhāng)劲(jìn)，其于1997年在广州创(chuàng)立雪(xuě)松控(kòng)股，随着(zhe)公司发(fā)展壮大(dà)，巅(diān)峰时期的(de)雪(xuě)松控股旗下有着上(shàng)市公司雪松发展、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉(jiā)能可”的雪松系起(qǐ)家于贸易融资，在企业规(guī)模的扩大之后，却因(yīn)贸然大举介入金(jīn)融(róng)行业(yè)，举债加(jiā)杠(gāng)杆(gān)，发理(lǐ)财产(chǎn)品，最终无法偿(cháng)付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指出(chū)雪松信(xìn)托(tuō)200亿供(gōng)应链金(jīn)融产品底层资产(chǎn)虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过(guò)旗下销售团队、线上APP等渠(qú)道，向超过8000名投(tóu)资人发行超过350余只理财(cái)产品，总规模(mó)超过(guò)200亿元。相关理(lǐ)财产品(pǐn)的底(dǐ)层资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并(bìng)存在(zài)“自融(róng)”嫌疑。而相关资金募集(jí)方、名义融资人，大(dà)多人去楼空，投资者(zhě)追讨无门(mén)。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗下的雪松信托同样引起(qǐ)监管部门(mén)的关注，目(mù)前公安经侦专案组(zǔ)与银(yín)保(bǎo)监工(gōng)作组正同步进行调(diào)查。据(jù)了解，江西省公安厅经侦总(zǒng)队已于2022年底成立专(zhuān)案(àn)组调(diào)查雪(xuě)松信托。与此同时，江(jiāng)西省银(yín)保监局(jú)也成立了(le)工作组调(diào)查(chá)雪松信(xìn)托。

　　知(zhī)情人士透露，公安经侦(zhēn)专案组与银保监(jiān)工作组均(jūn)在调查雪松控股进驻之后信托公司的(de)违(wéi)法违规及潜在风险(xiǎn)情况。

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