金融界5月(yuè)7日消息 雪松系(xì)正(zhèng)式暴雷！

　　7日下(xià)午(wǔ)，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔公安”微信公众号消(xiāo)息，广州市(shì)公安局黄(huáng)埔区分(fēn)局依法对雪松(sōng)控股集团有限公司下属(shǔ)的广东圆方投资有限(xiàn)公司等涉嫌非(fēi)法吸收(shōu)公众存(cún)款(kuǎn)立(lì)案(àn)查处。

　　根据通告(gào)，公安机(jī)关(guān)已对主(zhǔ)要犯罪嫌(xián)疑人(rén)张(zhāng)某等人采取刑事强(qiáng)制(zhì)措施；已依法提取(qǔ)相关涉案数据，并(bìng)已委托专业机构进行独(dú)立鉴定和司(sī)法审计；已对(duì)涉案相关资产(chǎn)予以(yǐ)查封、扣押(yā)、冻结(jié)。公安(ān)机关敦促涉案公司(sī)相(xiāng)关责任人员(yuán)主动配合调查，积(jī)极退缴违法所得(dé)。对于主动投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可以依法从轻(qīng)处罚。

　　值得注意的是，通告中信息(xī)有(yǒu)限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某是(shì)不是雪(xuě)松系实控人张劲尚不得而(ér)知。

　　日前雪松控(kòng)股(gǔ)有多位核心高管被控制

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)被(bèi)爆有多位核心高(gāo)管被控制，其中之一是(shì)曾任(rèn)雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继(jì)稍早(zǎo)前爆出雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)集团(tuán)有限公司高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有多(duō)名原(yuán)高管、现高(gāo)管与陈晖一同于(yú)半年前被控制，其中包括原雪松(sōng)控股副(fù)总裁、雪(xuě)松(sōng)控股二号人物林(lín)伟龙(lóng)，以及曾在(zài)集团内主管资(zī)mbb是什么公司，mbb是什么意思缩写金的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉(shè)案情，一是涉(shè)众(zhòng)集(jí)资，二(èr)是过(guò)手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙还可能涉(shè)及(jí)集中交易雪松控股旗下两家(jiā)上(shàng)市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士(shì)向记者透露，林伟(wěi)龙(lóng)可(kě)能涉及到使(shǐ)用场外高杠杆(gān)配资，交易失败(bài)，导(dǎo)致雪松的资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布公告称(chēng)，公司董事陈晖失(shī)联(lián)。近日，公司工作人员多次通过电(diàn)话、微信等方(fāng)式与公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)陈晖联系，均无法与其本人(rén)取得联系。公(gōng)司(sī)已向陈晖的(de)工(gōng)作单位联系询问其现状，截(jié)至目前，公司(sī)尚未(wèi)收(shōu)到陈(chén)晖工作单位的回复(fù)，无法确定陈晖失联的(de)具体原因。截至本公告披露日(rì)，公司董事会仍(réng)有8名董(dǒng)事正常履职。董事陈晖失联不(bù)会导致(zhì)公司董事会(huì)成(chéng)员(yuán)低于法定最(zuì)低人数(shù)，不(bù)会对公司董事会的运作和公司的正(zhèng)常经营产生(shēng)影响，公司的经(jīng)营管理(lǐ)一(yī)切正常(cháng)。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松(mbb是什么公司，mbb是什么意思缩写sōng)系”创始人为张劲，其(qí)于(yú)1997年在广州创立雪松控股，随着公(gōng)司发展(zhǎn)壮大(dà)，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成(chéng)为“中国(guó)嘉能可”的(de)雪松系起(qǐ)家于贸易融资(zī)，在企业规模(mó)的(de)扩大(dà)之后，却因贸然大举(jǔ)介入金融行(xíng)业(yè)，举债加(jiā)杠杆，发理(lǐ)财产品，最(zuì)终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道，指出(chū)雪(xuě)松信托200亿(yì)供应链金融产品底层(céng)资产虚(xū)无，公(gōng)司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过(guò)旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道(dào)，向超(chāo)过8000名投(tóu)资人发行超过(guò)350余(yú)只理(lǐ)财产品(pǐn)，总规(guī)模超过200亿元。相关理财产(chǎn)品的底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自(zì)融(róng)”嫌疑。而(ér)相关资(zī)金募集方、名义融(róng)资人，大多人去楼空，投资(zī)者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗(qí)下的(de)雪松信托同样引起监管部门的关注(zhù)，目前(qián)公安经侦专(zhuān)案组与(yǔ)银保监工作组正同步进行调查。据了解，江西(xī)省公安(ān)厅经侦总队已(yǐ)于2022年底成立(lì)专(zhuān)案(àn)组调查雪松(sōng)信托(tuō)。与此同时，江西省(shěng)银保监(jiān)局也(yě)成立(lì)了工作组(zǔ)调查雪松(sōng)信(xìn)托。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦专案组与银保(bǎo)监工作组均在调(diào)查(chá)雪松控股进驻(zhù)之后信托公司(sī)的违法违规及(jí)潜在风险(xiǎn)情(qíng)况(kuàng)。

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