金融界5月7日消(xiāo)息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微(wēi)信(xìn)公众号消息(xī)，广州市(shì)公安局黄埔(pǔ)区分(fēn)局依法对雪松控股集(jí)团有限公司下属(shǔ)的广东圆方投资有限公司等涉(shè)嫌非法吸收公众存款立(lì)案查处。

　　根据通告，公(gōng)安机关(guān)已对主要犯罪(zuì)嫌疑人张某等人采取刑(xíng)事强制措施；已依法提作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确(tí)取相关(guān)涉案数据(jù)，并已委托专业机构(gòu)进行独立鉴(jiàn)定和司法审计(jì)；已对(duì)涉(shè)案相关资(zī)产予(yǔ)以查封、扣押、冻(dòng)结。公安(ān)机关敦促涉案(àn)公(gōng)司相关责(zé)任(rèn)人员(yuán)主动配合调查，积(jī)极退(tuì)缴违(wéi)法所(suǒ)得(dé)。对于(yú)主动(dòng)投案、退赃退赔、认罪悔罪的(de)，可以依法从轻处罚(fá)。

　　值得注意的是，通告中信息有(yǒu)限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张(zhāng)某是不是雪松系实作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确控人(rén)张劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多(duō)位核(hé)心高管被(bèi)控制

　　日(rì)前雪(xuě)松(sōng)控股被爆有多位核(hé)心高管被控制(zhì)，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报(bào)道(dào)，继稍早前爆出雪松控(kòng)股集(jí)团有限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪松控(kòng)股(gǔ)还有多(duō)名原(yuán)高管、现高管与(yǔ)陈(chén)晖一同于半年前被控制(zhì)，其中包(bāo)括原(yuán)雪(xuě)松控股副总裁、雪(xuě)松控股二(èr)号人物林伟(wěi)龙，以及曾在集团(tuán)内(nèi)主(zhǔ)管资金的头号人物(wù)谢(xiè)少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一是涉众(zhòng)集(jí)资(zī)，二(èr)是过手资金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还可能涉及(jí)集中交易雪松(sōng)控股旗下两家上市公司(sī)――*ST雪(xuě)发和齐翔(xiáng)腾达股票，知情(qíng)人士向(xiàng)记者透露(lù)，林伟龙可能涉及到(dào)使用场外高杠杆配资，交易(yì)失败(bài)，导致雪(xuě)松的资(zī)金受(shòu)到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布公告称，公司(sī)董(dǒng)事陈晖失联。近日，公(gōng)司工(gōng)作(zuò)人(rén)员(yuán)多次通过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得联系。公司已向陈晖(huī)的工作单(dān)位联系询问(wèn)其现作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确(xiàn)状，截至目前，公司尚未收到陈晖(huī)工(gōng)作单位的回(huí)复(fù)，无法确定陈晖失联的具体原因。截(jié)至本公告披露(lù)日，公司董(dǒng)事会仍有8名董(dǒng)事正常履(lǚ)职(zhí)。董事陈晖(huī)失(shī)联不会导致公司董事(shì)会成员低于法定最低人(rén)数，不会对公(gōng)司董事(shì)会的(de)运作和公(gōng)司(sī)的正常(cháng)经营产生影(yǐng)响，公司的经(jīng)营(yíng)管理一切正常(cháng)。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉能(néng)可” 迎(yíng)来(lái)了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在(zài)广州创(chuàng)立雪松(sōng)控股(gǔ)，随着(zhe)公司(sī)发展壮大，巅峰(fēng)时期的(de)雪松控(kòng)股旗下有着上市(shì)公司雪松发展、齐翔腾(téng)达(dá)等企业。梦(mèng)想成为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起(qǐ)家于(yú)贸易融资，在企业规模的扩(kuò)大之后，却因(yīn)贸然大举(jǔ)介入金融行业，举债加(jiā)杠杆，发理财产品，最(zuì)终无法偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供应(yīng)链(liàn)金(jīn)融产品底层(céng)资(zī)产虚无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗(qí)下销售团(tuán)队、线(xiàn)上APP等(děng)渠道，向超过8000名(míng)投资(zī)人发行(xíng)超(chāo)过350余只理财(cái)产品(pǐn)，总规模(mó)超过200亿元。相关理财产品的底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空(kōng)转(zhuǎn)”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集方、名义融资人，大多人去楼空(kōng)，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最(zuì)近，雪(xuě)松控股集团旗下的雪松信托同(tóng)样(yàng)引起(qǐ)监管(guǎn)部(bù)门(mén)的关注，目前公安经侦专案组与(yǔ)银保监工(gōng)作(zuò)组正同步(bù)进行调查。据了解，江西省公安(ān)厅经(jīng)侦总队已于2022年(nián)底成立专(zhuān)案(àn)组调查(chá)雪(xuě)松信托(tuō)。与此同时，江(jiāng)西(xī)省银保监局(jú)也成立了工作(zuò)组调查雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公(gōng)安经(jīng)侦专案组与银保监工作组(zǔ)均在调查雪松控股进驻之后信(xìn)托公司的违(wéi)法违规(guī)及潜在风险(xiǎn)情况。

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