金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正式(shì)暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄(huáng)埔(pǔ)公安”微信公众(zhòng)号消息，广州市(shì)公安局黄(huáng)埔区分局依法(fǎ)对雪(xuě)松控股集团有限公(gōng)司下属的广东(dōng)圆(yuán)方投资有限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收(shōu)公众存款立(lì)案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已依法提取相关(guān)涉(shè)案数据，并已委托专业(yè)机(jī)构进行独立鉴定和司(sī)法审(shěn)计；已对(duì)涉案相关(guān)资(zī)产予以查(chá)封、扣押(yā)、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任人(rén)员主动配合调查(chá)，积(jī)极(jí)退缴违(wéi)法所(suǒ)得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得(dé)注(zhù)意的(de)是，通告(gào)中信息(xī)有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑(yí)人张某是不是雪(xuě)松系(xì)实(shí)控人张劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪松(sōng)控股有(yǒu)多位(wèi)核心高管被(bèi)控(kòng)制

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多位核心(xīn)高管被控制，其中之(zhī)一是曾任雪松控(kòng)股(gǔ)副(fù)总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一(yī)财经报道(dào)，继稍早前爆(bào)出雪松(sōng)控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈(chén)晖失(shī)联(lián)后，雪松控(kòng)股还有多(duō)名(míng)原高管、现高管(guǎn)与陈晖一同于(yú)半年前(qián)被控制，其中(zhōng)包括原雪松控股副总裁(cái)、雪松控股二(èr)号人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集团内主管资金的(de)头(tóu)号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二是过手资金拿回扣。另外(wài)，林伟龙还可能涉(shè)及(jí)集(jí)中交易雪松(sōng)控股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知(zhī)情人士向记(jì)者透露，林(lín)伟龙(lóng)可(kě)能涉及到(dào)使用场外高杠杆配(pèi)资(zī)，交易(yì)失败，导致雪松的资金受到严(yán)重亏损。

广西大学唐纪良主任科员，广西大学唐记良　　4月13日，齐翔腾(téng)达发(fā)布公告称，公(gōng)司董事陈(chén)晖失联。近(jìn)日，公司工作人员多次通过(guò)电话、微信等方(fāng)式(shì)与公(gōng)司董事陈晖(huī)联系，均无(wú)法与(yǔ)其(qí)本人取得联系。公司已向陈晖的工作单位联(lián)系(xì)询(xún)问其(qí)现状，截至目前，公司尚未(wèi)收到陈晖工作(zuò)单位的(de)回复，无法确定陈晖失(shī)联的具体原因(yīn)。截(jié)至本公告披露日，公司董事(shì)会(huì)仍有8名董事正常履(lǚ)职。董事陈晖失联不会导致公司董事(shì)会成员低于法定最低(dī)人数，不会对公(gōng)司董(dǒng)事会(huì)的运作(zuò)和公(gōng)司的正常经营产生影响(xiǎng)，公司(sī)的经营管理(lǐ)一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来(lái)了暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股(gǔ)，随着公司(sī)发(fā)展(zhǎn)壮大，巅峰时期(qī)的雪(xuě)松控股旗(qí)下有(yǒu)着(zhe)上市公司雪(xuě)松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉(jiā)能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模的扩大(dà)之后，却因贸然(rán)大举介(jiè)入金融(róng)行业，举债加杠杆(gān)，发理财产品，最(zuì)终无法(fǎ)偿付债务(wù)，迎来(lái)了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托(tuō)200亿(yì)供应链金融(róng)产品底层资产(chǎn)虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗(qí)下(xià)销售团队(duì)广西大学唐纪良主任科员，广西大学唐记良、线(xiàn)上APP等(děng)渠道，向超过8000名投资人发行(xíng)超过350余只理财(cái)产品，总(zǒng)规模超过200亿元。相关理(lǐ)财产品的(de)底层(céng)资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相关资金募(mù)集方、名义(yì)融资人，大多人去楼空，投(tóu)资(zī)者(zhě)追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集团(tuán)旗(qí)下的(de)雪松信托同(tóng)样(yàng)引起监管部门的关注，目(mù)前公安经侦专(zhuān)案组与银保(bǎo)监工作组正(zhèng)同步(bù)进行调(diào)查。据(jù)了解，江西省公安厅(tīng)经侦总队已(yǐ)于2022年底成立(lì)专案组(zǔ)调查(chá)雪松信(xìn)托。与此同时，江西省银保(bǎo)监局(jú)也成立(lì)了(le)工作组(z广西大学唐纪良主任科员，广西大学唐记良ǔ)调查雪松信(xìn)托。

　　知情(qíng)人士透(tòu)露，公安经侦专案组与银保(bǎo)监工作组均在调查雪松控(kòng)股(gǔ)进(jìn)驻之后信托公司的(de)违法(fǎ)违规及潜在(zài)风险情况。

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