金融界5月7日消息(xī) 雪松系(xì)正式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下午(wǔ)，“广(guǎng)州黄(huáng)埔公安”微信(xìn)公众(zhòng)号(hào)消息(xī)，广州(zhōu)市公安局黄埔区(qū)分局依法(fǎ)对雪松控(kòng)股集团(tuán)有限公司下属的广东圆方投资(zī)有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案(àn)查处。

　　根据通(tōng)告，公安(ān)机关(guān)已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事(shì)强制措施；已(yǐ)依法提取(qǔ)相(xiāng)关涉案数据，并已(yǐ)委托专业机(jī)构进行独立鉴(jiàn)定和(hé)司(sī)法审计(jì)；已对涉案(àn)相关资产予以查封、扣押(yā)、冻结。公安机(jī)关(guān)敦促涉案公(gōng)司相(xiāng)关责(zé)任人员主动配合调查，积极退缴(jiǎo)违(wéi)法所(suǒ)得。对(duì)于主动(dòng)投案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得(dé)注(zhù)意的是，通(tōng)告(gào)中信息(xī)有限，主要(yào)犯罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)是不是雪松(sōng)系实控人(rén)张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位(wèi)核心高(gāo)管被(bèi)控制

　　日(rì)前(qián)雪松(sōng)控股被爆有多(duō)位(wèi)核心(xīn)高(gāo)管被(bèi)控制，其(qí)中之一是曾任雪松控股副总(zǒng)裁的(de)林伟龙。

　　据第一(yī)财经报道，继(jì)稍早前爆出雪(xuě)松控(kòng)股集(jí)团(tuán)有限公司高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖(huī)失联后，雪松(sōng)控股还有多名原高管、现高管与陈(chén)晖一同于半年前被控制，其中包括原雪松控股(gǔ)副(fù)总裁、雪(xuě)松控(kòng)股二号人物林伟龙，以及曾(céng)在(zài)集团内(nèi)主管资金的头号(hào)人物谢(xiè)少彬(bīn)。

　　谢、林(lín)二人所涉(shè)案情，一是(shì)涉(shè)众集(jí)资，二是(shì)过手资金拿(ná)回扣。另(lìng)外，林伟龙还可能涉及集(jí)中交易(yì)雪松(sōng)控股旗下(xià)两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知情(qíng)人士向记者透露，林伟龙可能涉(shè)及到(dào)使用场外一方水等于多少升，一方水等于多少升水高杠杆配资，交易失败，导(dǎo)致(zhì)雪(xuě)松(sōng)的资(zī)金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公(gōng)告称(chēng)，公司(sī)董事陈晖(huī)失联。近日，公(gōng)司工作人员多(duō)次通过电(diàn)话、微信等(děng)方式与公司(sī)董事陈晖联(lián)系，均无(wú)法与其本人(rén)取得(d一方水等于多少升，一方水等于多少升水é)联系。公司已向陈晖的工(gōng)作(zuò)单位联系询(xún)问其现状，截(jié)至(zhì)目(mù)前，公司(sī)尚未收(shōu)到陈(chén)晖(huī)工作(zuò)单位(wèi)的回(huí)复，无法确定(dìng)陈(chén)晖失联的具体原因。截至(zhì)本(běn)公告披露(lù)日，公司(sī)董事会仍有(yǒu)8名董(dǒng)事正常履职。董事陈晖失联不会(huì)导(dǎo)致公司董(dǒng)事会成员低于(yú)法定最低人(rén)数(shù)，不(bù)会对公司(sī)董事(shì)会(huì)的运作(zuò)和公司的正(zhèng)常经营产生影响，公司(sī)的经(jīng)营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了(le)暴雷(léi)结(jié)局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为(wèi)张劲，其(qí)于(yú)1997年在广州创(chuàng)立雪松控股，随(suí)着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期(qī)的雪松控(kòng)股旗下有着上(shàng)市公司雪松(sōng)发(fā)展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉(jiā)能可”的(de)雪(xuě)松系起(qǐ)家于(yú)贸易融(róng)资，在企业规模的(de)扩大之(zhī)后，却因贸然大举(jǔ)介入金融(róng)行(xíng)业，举债加(jiā)杠(gāng)杆，发理财(cái)产品，最终无法(fǎ)偿付(fù)债务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿(yì)供应链金(jīn)融产品(pǐn)底层(céng)资产(chǎn)虚无(wú)，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年(nián)2月，雪松(sōng)控股通过旗(qí)下(xi一方水等于多少升，一方水等于多少升水à)销售团队、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名投资人(rén)发(fā)行超(chāo)过350余只理财(cái)产品，总(zǒng)规(guī)模超过200亿元。相关(guān)理财产品的(de)底(dǐ)层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌(xián)疑。而相关(guān)资金募集方(fāng)、名(míng)义融资人，大多人去楼(lóu)空，投(tóu)资(zī)者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下的雪(xuě)松信托同(tóng)样引起监管部门(mén)的(de)关注，目(mù)前公安(ān)经侦专案组与银保监工(gōng)作(zuò)组正同步进(jìn)行调查(chá)。据(jù)了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专(zhuān)案(àn)组调查雪松信(xìn)托。与此同时(shí)，江西省银保监(jiān)局也(yě)成(chéng)立(lì)了工作组调查雪(xuě)松信托。

　　知情人士(shì)透露，公安经侦(zhēn)专(zhuān)案组与银保监工作组均在调(diào)查(chá)雪松控股进驻之后信托公司的(de)违法违(wéi)规(guī)及潜在风险情况。

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