金融界5月7日消息 雪松(sōng)系正式暴雷(léi)！

　　7日下(xià)午，“广州黄(huáng)埔公(gōng)安”微信公众号(hào)消息(xī)，广州市公安局黄埔区分局依法对雪(xuě)松控股集团有限公司(sī)下(xià)属的(de)广东(dōng)圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处(chù)。

　　根据通告，公安机关已对主要(yào)犯罪(zuì)嫌(xián)疑人(rén)张某等人采(cǎi)取刑事强制措(cuò)施(shī)；已(yǐ)依(yī)法提取相关(guān)涉案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审(shěn)计；已对涉案相关资产予(yǔ)以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机(jī)关(guān)敦促涉案公司相关责任人员主动配合(hé)调查，积极退缴违法(fǎ)所得。对于主动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔(huǐ)罪的，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得注意(yì)的是，通告(gào)中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑人张某是(shì)不是雪松系实控人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松(sōng)控(kòng)股有多位核心高管被控制(zhì)

　　日前雪松(sōng)控股被爆有(yǒu)多位(wèi)核心高(gāo)管(guǎn)被控制，其(qí)中之一(yī)是(shì)曾任(rèn)雪松控股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继(磨刀霍磨刀霍霍向牛羊全诗，磨刀霍霍向牛羊是哪首诗上的霍向牛羊全诗，磨刀霍霍向牛羊是哪首诗上的jì)稍早前爆出雪松控股(gǔ)集(jí)团(tuán)有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖(huī)失(shī)联后(hòu)，雪(xuě)松控股(gǔ)还有多名原(yuán)高管、现高(gāo)管与(yǔ)陈晖(huī)一同于半年前被控制，其中包(bāo)括原雪松(sōng)控(kòng)股副(fù)总裁、雪松控股二(èr)号人物林伟龙，以及(jí)曾在集团内主管(guǎn)资金的头号人物谢(xiè)少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情，一是(shì)涉众集(jí)资，二是过手资金拿(ná)回(huí)扣。另(lìng)外，林(lín)伟龙还可能(néng)涉及(jí)集中(zhōng)交易雪松控股旗下(xià)两家(jiā)上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达(dá)股票，知情人士向记(jì)者透露(lù)，林伟龙(lóng)可能(néng)涉及到使用场(chǎng)外(wài)高杠杆配资，交易失败，导致雪(xuě)松(sōng)的资金(jīn)受(shòu)到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称(chēng)，公司(sī)董事(shì)陈晖失联。近(jìn)日，公司工(gōng)作人员多次通过电(diàn)话、微信等(děng)方(fāng)式与公司董(dǒng)事(shì)陈晖联系，均无法(fǎ)与其本人(rén)取得(dé)联系。公司已(yǐ)向陈晖的工作单位(wèi)联系询(xún)问其现状，截至目前，公司(sī)尚(shàng)未收(shōu)到陈晖工(gōng)作单位的回复，无法确定陈晖失(shī)联(lián)的具体原因。截至本公告披露日，公司董事会(huì)仍有8名(míng)董事正常履职。董事陈(chén)晖失联不会导致公司(sī)董(dǒng)事会成员(yuán)低于(yú)法定最低人数，不会对公司董事会(huì)的运作和公司的正常经营产生影(yǐng)响，公司的经营管(guǎn)理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷(léi)结局(jú)

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创(chuàng)立雪(xuě)松控股(gǔ)，随着(zhe)公司(sī)发展壮大，巅峰时期的雪(xuě)松控股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成为“中(zhōng)国嘉能可”的(de)雪松(sōng)系起家于贸易融资，在企业规模的(de)扩大之(zhī)后，却因贸然大举介入金(jīn)融行业，举(jǔ)债加(jiā)杠(gāng)杆，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴(bào)雷结(jié)局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指出(chū)雪松信托200亿供应链金融(róng)产品底层资产虚无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗下(xià)销(xiāo)售(shòu)团队、线上(shàng)APP等渠道，向超过8000名投资人发(fā)行超过350余只(zhǐ)理财产品，总规模超过200亿元。相关(guān)理财(cái)产品的底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在(zài)“自融”嫌疑(yí)。而相关资金募(mù)集方、名义融资人，大(dà)多(duō)人去(qù)楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控(kòng)股集团旗下的雪(xuě)松信托同样引起监管部门的关注，目(mù)前公安(ān)经(jīng)侦专案组与银保监工作组正同(tóng)步进行(xíng)调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成(chéng)立专案组调查雪松信托。与此同时，江(jiāng)西省银保监局也成立了工作组调(diào)查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与银保监工作组(zǔ)均在(zài)调查雪松控(kòng)股进驻之(zhī)后信(xìn)托公司(sī)的违法违规(guī)及潜在风(fēng)险(xiǎn)情况。

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