金融界5月7日消息(xī) 雪松系正(zhèng)式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息(xī)，广州(zhōu)市公(gōng)安局黄埔区分(fēn)局(jú)依法对雪松控股集团有(yǒu)限公司下(xià)属的广东圆方投资(zī)有限公司(sī)等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安(ān)机关已对主要犯罪嫌(xián)疑人张某等(děng)人采取刑事(shì)强制措施；已依法提取相关涉案数据，并已(yǐ)委托专业机(jī)构(gòu)进行(xíng)独(dú)立(lì)鉴(jiàn)定和司法(fǎ)审(shěn)计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦(dūn)促涉案公司相关责任人员(yuán)主动(dòng)配合调(diào)查(chá)，积极退缴违法(fǎ)所得。对于主动投案(àn)、退(tuì)赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的是，通(tōng)告中信息(xī)有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系(xì)实控人(rén)张劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪松控股有多位核心(xīn)高管被控制

　　日前全国文明城市几年评选一次 全国文明城市是不是终身制雪松控股被爆有多位核心高(gāo)管(guǎn)被(bèi)控制，其中之一是曾任雪(xuě)松控股(gǔ)副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一(yī)财经(jīng)报道，继稍早前爆出雪松(sōng)控股(gǔ)集团有限(xiàn)公(gōng)司(sī)高管、齐(qí)翔腾达(dá)董事陈晖失联(lián)后(hòu)，雪松控股还有多名原(yuán)高管(guǎn)、现高(gāo)管(guǎn)与(yǔ)陈晖(huī)一同于(yú)半年前被控制，其中(zhōng)包括(kuò)原(yuán)雪松(sōng)控股副(fù)总裁、雪松控(kòng)股二号人物林(lín)伟(wěi)龙，以(yǐ)及曾在集团内主(zhǔ)管(guǎn)资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是(shì)涉众集资，二是过(guò)手资(zī)金拿回扣。另外，林伟龙还(hái)可能涉及集中交(jiāo)易雪松控股旗下两家上市(shì)公司――*ST雪发和齐(qí)翔(xiáng)腾达股票，知情人(rén)士向记者透露，林伟龙可能涉(shè)及到使用(yòng)场外(wài)高杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪松的资金(jīn)受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布(bù)公告称，公(gōng)司(sī)董事陈晖失联。近日(rì)，公司工作人员多次通过电(diàn)话、微信等(děng)方式(shì)与公司董事陈晖联系(xì)，均(jūn)无法(fǎ)与其本人取得(dé)联系。公(gōng)司已向陈晖的工作单位联(lián)系询问其现状，截(jié)至目前，公司(sī)尚未收(shōu)到陈(chén)晖(huī)工(gōng)作(zuò)单位的回复，无法确定陈(chén)晖失联的具体原因。截至本公告(gào)披露(lù)日(rì)，公司董事(shì)会仍有8名董(dǒng)事(shì)正常履职。董事(shì)陈晖失(shī)联不(bù)会导致公司董事会成员(yuán)低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的正常经营产生影响，公司(sī)的经营管(guǎn)理一(yī)切正常(cháng)。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在广州创立雪(xuě)松控(kòng)股，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有(yǒu)着(zhe)上市公司雪松发(fā)展(zhǎn)、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家于(yú)贸(mào)易融资(zī)，在企业规模的扩大之(zhī)后，却因贸(mào)然大举介(jiè)入金融行业，举债加(jiā)杠杆，发理财产品，最终无(wú)法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报(bào)道，指出雪松信托200亿供应链金融产(chǎn)品底(dǐ)层资(zī)产(chǎn)虚无，公(gōng)司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗下销售团队(duì)、线上(shàng)APP等渠道，向超过8000名投资(zī)人发行超(chāo)过350余只理(lǐ)财产品，总规(guī)模(mó)超过200亿元。相关理(lǐ)财产品的(de)底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相关(guān)资金(jīn)募(mù)集方、名义(yì)融(róng)资人，大多人去楼空，投资(zī)者追讨无全国文明城市几年评选一次 全国文明城市是不是终身制(wú)门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信(xìn)托(tuō)同样引起监管(guǎn)部门的关注，目前公安经侦专案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作组正同步进行调查。据了解，江西省公安厅(tīng)经侦总队已于2022年(nián)底成立专案组(zǔ)调查(chá)雪松(sōng)信托。与此同(tóng)时(shí)，江西省银保(bǎo)监局也(yě)成立了工作(zuò)组调查(chá)雪松信托(tuō)。

　　知情人士(shì)透露，公安(ān)经侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保(bǎo)监工(gōng)作组(zǔ)均在调查雪松控股进驻之后信托公(gōng)司(sī)的违法违规及潜在(zài)风险情况。

未经允许不得转载：北京老旧机动车解体中心 全国文明城市几年评选一次 全国文明城市是不是终身制