金(jīn)融(róng)界5月7日消息 雪松系正(zhèng)式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公(gōng)众号消息，广州(zhōu)市公安局(jú)黄埔区(qū)分(fēn)局依法对雪松控股集团有限公司下(xià)属(shǔ)的(de)广东(dōng)圆方投资有限公司等(děng)涉嫌(xián)非法吸收公众存款立案查处(chù)。

　　根据通告，公安(ān)机关已(yǐ)对主要犯(fàn)罪(zuì)嫌(xián)疑人张某等人采取刑事强制(zhì)措施；已依(yī)法提取相关涉案数(shù)据，并已委托专业机构进行独立鉴(jiàn)定和司(sī)法审计(jì)；已对涉(shè)案相关资产予以查(chá)封(fēng)、扣(kòu)押、冻结。公安机(jī)关(guān)敦(dūn)促涉案公司相关责任(rèn)人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪(zuì)的，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意的是，通告中信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某是不是雪松系实控人张(zhāng)劲尚不得(dé)而(ér)知(zhī)。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核心高管被控制

　　日(rì)前雪(xuě)松(sōng)控股被爆(bào)有多(duō)位核(hé)心高管被控制，其(qí)中(zhōng)之一是(shì)曾任雪松控股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继(jì)稍早前爆出(chū)雪(xuě)松控(kòng)股集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈(chén)晖失联(lián)后，雪(xuě)松控股还有(yǒu)多名原高(gāo)管(guǎn)、现高管与(yǔ)陈晖一同于(yú)半年前被控制，其中包括原雪松控股副总裁(cái)、雪松控股二(èr)号人(rén)物林伟(wěi)龙(lóng)，以及(jí)曾在集团(tuán)内主管资金的头号(hào)人物谢少(shǎo)彬(bīn)。

　　谢、林(lín)二1lb等于多少斤kg，10lb等于多少斤人所涉案情，一是涉众集资，二是(shì)过手资(zī)金拿回扣。另(1lb等于多少斤kg，10lb等于多少斤lìng)外(wài)，林伟龙还可能涉及集中(zhōng)交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知(zhī)情人士向记者透(tòu)露，林伟龙可能(néng)涉及到使用(yòng)场(chǎng)1lb等于多少斤kg，10lb等于多少斤外高杠杆配资，交易(yì)失(shī)败，导致雪松的(de)资金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐(qí)翔腾达(dá)发布公(gōng)告称(chēng)，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日(rì)，公司工作人(rén)员多(duō)次通过电话、微信等方式(shì)与公司董事陈(chén)晖(huī)联(lián)系，均无(wú)法与其本人取(qǔ)得(dé)联系。公司已向(xiàng)陈晖的(de)工作单位联(lián)系询问其现状，截至(zhì)目前(qián)，公(gōng)司尚未(wèi)收(shōu)到陈晖工作单位的回复，无法确(què)定陈晖失联的具体原因。截至本公告披露日，公司董事会仍有8名董(dǒng)事正常履(lǚ)职。董(dǒng)事陈晖失联不会(huì)导(dǎo)致公(gōng)司董事会成员低于(yú)法定最低人(rén)数，不会对(duì)公司董事(shì)会的运作和公司的正常经营产生影响，公司的经营管理一(yī)切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创(chuàng)始人(rén)为张劲，其于1997年在广州创(chuàng)立雪松控(kòng)股，随着公司(sī)发展壮大，巅峰时期的雪松控股(gǔ)旗下有着上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想成(chéng)为“中国嘉(jiā)能可”的雪松(sōng)系起家于贸(mào)易融资，在(zài)企业规(guī)模(mó)的扩大之(zhī)后，却因(yīn)贸然大(dà)举介入(rù)金融(róng)行(xíng)业，举债(zhài)加(jiā)杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务(wù)，迎(yíng)来(lái)了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托(tuō)200亿供(gōng)应(yīng)链(liàn)金(jīn)融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月(yuè)，雪(xuě)松控股通过旗下销售团队、线(xiàn)上APP等渠(qú)道，向超(chāo)过8000名(míng)投资(zī)人(rén)发(fā)行超过350余只理财产品，总规模(mó)超过(guò)200亿(yì)元(yuán)。相关理财产品的(de)底层(céng)资产涉嫌(xián)虚假“空(kōng)转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相关(guān)资金募集(jí)方、名义融资人，大多人(rén)去楼空，投资(zī)者追(zhuī)讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股集团(tuán)旗下(xià)的(de)雪松信托同样引起监管部门的关注，目前公安(ān)经侦专案组与银保监工作组正同(tóng)步进行调查。据了解，江西省公(gōng)安厅经侦总队已于2022年底成立专(zhuān)案组调(diào)查雪松信托(tuō)。与此同时，江西省(shěng)银保(bǎo)监局(jú)也成(chéng)立了工作组(zǔ)调查雪松信(xìn)托。

　　知情人士(shì)透露，公安经侦专(zhuān)案组与银保监(jiān)工(gōng)作组均在调查雪松(sōng)控股(gǔ)进驻之后信托公司的违法违规及潜在风险(xiǎn)情况(kuàng)。

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