金融界(jiè)5月(yuè)7日消(xiāo)息(xī) 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区分(fēn)局依法对雪松控股集团有限公司下属(shǔ)的广东(dōng)圆方投资有限公司等涉(shè)嫌(xián)非(fēi)法(fǎ)吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取(qǔ)刑事强制(zhì)措施；已(yǐ)依法(fǎ)提取(qǔ)相(xiāng)关涉案数据(jù)，并已委(wěi)托专业(yè)机构进行独立(lì)鉴定和司法审计(jì)；已对涉案相关资(zī)产予以查(chá)封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促涉案公司相关责任人员主(zhǔ)动配合调查(chá)，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依(yī)法(fǎ)从轻处罚。

中国在外国人眼里是强国吗，中国在外国人眼里强大吗g src="http://img.jrjimg.cn/2023/05/07/f7ed8af5615151c04304dcdf60cf1472.png" alt="雪松系正式暴雷！被定义“非法吸收公众存(cún)款”，广州市公安局立(lì)案查处，“中国嘉(jiā)能可(kě)”终究是大梦(mèng)一(yī)场">

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意的是，通告中(zhōng)信息(xī)有限，主要犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某是不是雪松(sōng)系实(shí)控(kòng)人张劲尚(shàng)不(bù)得(dé)而知(zhī)。

　　日前(qián)雪(xuě)松控股有(yǒu)多位核(hé)心(xīn)高管被控(kòng)制

　　日前雪松控股被爆(bào)有多位核(hé)心高(gāo)管(guǎn)被控(kòng)制，其中之一(yī)是曾(céng)任雪松控股(gǔ)副总裁的(de)林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控股(gǔ)集团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾(téng)达董事陈(chén)晖失联(lián)后，雪松控股还有(yǒu)多(duō)名原高管、现高管与陈晖一同于半(bàn)年前被(bèi)控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二(èr)号人物林伟龙，以及曾在集团内(nèi)主(zhǔ)管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能(néng)涉及集中(zhōng)交易雪松控股(gǔ)旗下两家上市公司(sī)――*ST雪(xuě)发和(hé)齐翔腾(téng)达股票，知情人(rén)士向记者透(tòu)露，林伟龙可能涉及到使(s中国在外国人眼里是强国吗，中国在外国人眼里强大吗hǐ)用(yòng)场外高(gāo)杠杆配资，交易(yì)失败，导致雪松(sōng)的资金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公告(gào)称，公司(sī)董(dǒng)事陈晖失(shī)联(lián)。近日，公司工作(zuò)人员(yuán)多次通过(guò)电(diàn)话、微信等方(fāng)式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得(dé)联系。公(gōng)司(sī)已向陈晖(huī)的工作(zuò)单位联系询问其(qí)现状，截至目前，公(gōng)司(sī)尚未(wèi)收到(dào)陈晖工作单位的中国在外国人眼里是强国吗，中国在外国人眼里强大吗回复，无法确定陈(chén)晖失联的具体原因。截至本(běn)公告披露日，公司董事(shì)会(huì)仍有8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖失联不会导致(zhì)公(gōng)司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司(sī)的正常经营产生影响，公司(sī)的经(jīng)营管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结(jié)局(jú)

　　“雪松(sōng)系(xì)”创(chuàng)始人为(wèi)张劲，其于1997年(nián)在广(guǎng)州(zhōu)创立雪松控股，随着公司发展壮(zhuàng)大(dà)，巅峰时(shí)期的雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)旗下有着上市公司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达(dá)等(děng)企业。梦想(xiǎng)成(chéng)为(wèi)“中(zhōng)国嘉能可”的雪(xuě)松系起家于(yú)贸(mào)易融资，在企(qǐ)业规模(mó)的扩大之后(hòu)，却因贸(mào)然大举介入金(jīn)融(róng)行业，举债加杠杆，发理财产品，最(zuì)终无法偿(cháng)付债务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金(jīn)融(róng)产品(pǐn)底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只(zhǐ)理财产品，总(zǒng)规(guī)模(mó)超(chāo)过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关资(zī)金募集方、名义融资人，大多人去楼(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团(tuán)旗下的雪松信(xìn)托同样(yàng)引(yǐn)起(qǐ)监管部门的(de)关注，目前公安经侦专案(àn)组与银保监工作组正同步进行调查。据了解，江西(xī)省公(gōng)安厅经侦(zhēn)总队已于2022年底成(chéng)立(lì)专案(àn)组调查雪松信(xìn)托。与此同时(shí)，江西省(shěng)银保监局也成立了工(gōng)作组调查雪(xuě)松(sōng)信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦专案组(zǔ)与银(yín)保监工(gōng)作组均在调查(chá)雪松控股进驻之后信托公司(sī)的违法违规(guī)及潜在风(fēng)险情(qíng)况。

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