金融界5月7日消息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安(ān)”微信公众号(hào)消(xiāo)息，广州市公安局黄(huáng)埔区分局依法对雪松控股集(jí)团(tuán)有限公司(sī)下(xià)属(shǔ)的广东圆方投资有限公司等涉嫌非(fēi)法吸收(shōu)公众存(cún)款立(lì)案查(chá)处。

　　根据通告(gào)，公安机关已对主要犯罪嫌(xián)疑人张某(mǒu)等(děng)人采取(qǔ)刑(xíng)事强制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业(yè)机构进行(xíng)独立(lì)鉴定和司法审计；已对涉案(àn)相关资(zī)产(chǎn)予以查封、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促(cù)涉案公司相关责任(rèn)人(rén)员主动配合调(diào)查(chá)，积极(jí)退缴违法所(suǒ)得(dé)。对于主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的(de)，可(kě)以依法从轻处罚(fá)。

　　值得注意的是，通(tōng)告中信(xìn)息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某是不(bù)是雪松系实(shí)控人张劲尚(shàng)不得(dé)而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控制(zhì)

　　日前雪松控股被爆有多(duō)位(wèi)核(hé)心高(gāo)管(guǎn)被控制(zhì)，其中之祈使句例子英语，祈使句例子10个一是(shì)曾(céng)任雪松(sōng)控股副(fù)总裁的(de)林伟(wěi)龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍(shāo)早前爆出雪松(sōng)控股集团有限(xiàn)公司高管、齐翔腾达(dá)董事陈(chén)晖失联(lián)后，雪(xuě)松控股还有多名原高管、现高管与陈晖一同于半年前被控制，其中包括原雪松控股副(fù)总裁、雪松控(kòng)股二号人物林伟(wěi)龙，以及曾在集团(tuán)内(nèi)主管资金(jīn)的头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是涉众集资(zī)，二是过手资金拿回扣。另外(wài)，林(lín)伟龙还可能涉(shè)及集中交(jiāo)易雪松控股旗下(xià)两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知(zhī)情人士向记(jì)者透露，林伟龙可能(néng)涉及到使用场(chǎng)外高杠杆配资(zī)，交易失(shī)败，导致(zhì)雪松的资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公告称，公司(sī)董事陈晖(huī)失联。近日，公司工(gōng)作人员(yuán)多(duō)次通过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得联系。公司(sī)已(yǐ)向陈(chén)晖(huī)的(de)工作单位(wèi)联系(xì)询(xún)问(wèn)其现状(zhuàng)，截至目(mù)前，公司尚未收到(dào)陈晖(huī)工作单位的回复(fù)，无(wú)法确定陈晖(huī)失联(lián)的具(jù)体原因。截至本公告(gào)披露日(rì)，公司董事会仍有8名董事正常履职(zhí)。董事(shì)陈晖失(shī)联不会导致(zhì)公(gōng)司董事(shì)会成员低于法(fǎ)定最低人数(shù)，不会对公司董事会的运作和(hé)公(gōng)司的正(zhèng)常经营产生影响，公(gōng)司的经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴雷(léi)结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随(suí)着(zhe)公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时(shí)期的雪松控(kòng)股旗下(xià)有(yǒu)着上(shàng)市公司雪松发展、齐翔腾(téng)达等(děng)企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家于(yú)贸易融资，在企业规(guī)模的扩大之后，却因贸然(rán)大(dà)举介入金融行业(yè)，举债(zhài)加杠(gāng)杆(gān)，发理财产品，最终无(wú)法偿付债(zhài)务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出(chū)雪(xuě)松信托200亿(yì)供应(yīng)链(liàn)金(jīn)融产品底层(céng)资(zī)产虚(xū)无，公司(sī)涉嫌自融(róng)。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗(qí)下(xià)销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超过8000名(míng)投(tóu)资人(rén)发行超(chāo)过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌(xián)疑。而相关资金募集方、名义融(róng)资(zī)人，大(dà)多人(rén)去楼空，投资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松(sōng)控股集(jí)团旗下的雪松信托同样引起监(jiān)管部(bù)门的关(guān)注，目前公安(ān)经(jīng)侦专案组与银保监工(gōng)作组(zǔ)正同步进行调查。据了解(jiě)，江(jiāng)西省公(gōng)安(ān)厅经侦总队已于(yú)2022年(nián)底成(chéng)立专案(àn)组调(diào)查(chá)雪(xuě)松信托。与此同时，江西(xī)省(shěng)银(yín)保监局也(yě)成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦(zhēn)专(zhuān)案组与银保监工作组均在调(diào)查雪松(sōng)控股进驻(zhù)之后信托公司的违法违(wéi)规及潜在风(fēng)险(xiǎn)情况。

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