金融界5月7日消(xiāo)息 雪(xuě)松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄(huáng)埔公安”微信公众(zhòng)号消息，广(guǎng)州市(shì)公安(ān)局黄埔区分局(jú)依法对雪(xuě)松(sōng)控股集团有(yǒu)限公司下属的广(guǎng)东圆方投资有(yǒu)限公司等涉(shè)嫌(xián)非法吸收公众存款立案查处(chù)。

　　根(gēn)据通告，公安机关已对主要(yào)犯罪嫌疑人(rén)张某等人采取(qǔ)刑事强制措施；已依(yī)法提(tí)取相关涉案(àn)数(shù)据，并(bìng)已委托(tuō)专业机构进行独立(金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名lì)鉴定(dìng)和司法审计；已对涉案相关(guān)资产予以查封(fēng)、扣押、冻(dòng)结(jié)。公安机关敦促涉(shè)案(àn)公司(sī)相关责任人员主动配合调查，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依(yī)法从轻(qīng)处(chù)罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是(shì)不是雪松系(xì)实控人张劲尚不(bù)得而知。

　　日前(qián)雪松控(kòng)股有多(duō)位核心高管被控制

　　日(rì)前(qián)雪松控(kòng)股被爆有(yǒu)多位核心(xīn)高管被控制，其中之一是曾任雪(xuě)松控(kòng)股副总裁(cái)的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经(jīng)报道(dào)，继稍早前爆出雪松控股集(jí)团(tuán)有(yǒu)限公司高(gāo)管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失联(lián)后(hòu)，雪松控股还有多名原(yuán)高管(guǎn)、现(xiàn)高管与陈(chén)晖一同于半年前被(金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名bèi)控制，其(qí)中(zhōng)包括原雪松控股副(fù)总(zǒng)裁、雪松(sōng)控(kòng)股二号人物林伟龙，以及曾在集团(tuán)内主管资金的头号人(rén)物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一(yī)是涉众(zhòng)集(jí)资，二(èr)是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能(néng)涉(shè)及集中交易(yì)雪(xuě)松(sōng)控股旗下两家上市公司――*ST雪(xuě)发(fā)和齐翔腾达股票，知情人士向记(jì)者透露，林(lín)伟龙可(kě)能涉及到(dào)使用场(chǎng)外高杠杆配资(zī)，交易(yì)失败(bài)，导致雪松的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公告称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司工(gōng)作人员多次通过电话、微(wēi)信(xìn)等方式与公司董事陈晖联系，均无法(fǎ)与其本人取(qǔ)得联系。公(gōng)司已向陈晖的工作单位联系(xì)询问其现状，截(jié)至目前(qián)，公(gōng)司尚未收到陈晖工作单位的回复，无法确(què)定陈晖失联的具体原(yuán)因。截至本(běn)公告(gào)披露日，公司董事会仍有8名董(dǒng)事正常履(lǚ)职。董事陈晖失联不(bù)会导致(zhì)公司董事(shì)会成员(yuán)低于(yú)法(fǎ)定最低人(rén)数，不会对公司董事会的(de)运作(zuò)和(hé)公司(sī)的正常经营产生(shēng)影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始(shǐ)人为(wèi)张劲，其(qí)于1997年在广州(zhōu)创立(lì)雪松控股(gǔ)，随(suí)着公司发展壮大，巅峰时期的雪(xuě)松控股旗下有着上市公司雪(xuě)松发展、齐(qí)翔腾达等企业。梦想成为(wèi)“中(zhōng)国嘉(jiā)能可(kě)”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模的扩(kuò)大(dà)之后，却因贸然大举介入金融行业(yè)，举债加杠(gāng)杆，发理财产品，最(zuì)终金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名无法偿付债(zhài)务(wù)，迎来(lái)了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道(dào)，指出雪松(sōng)信托200亿供(gōng)应(yīng)链金融产品底层资(zī)产虚无，公司(sī)涉(shè)嫌自(zì)融(róng)。

　　2022年2月，雪(xuě)松控(kòng)股通过旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名(míng)投资人发行超过350余(yú)只理财产品，总(zǒng)规模超(chāo)过200亿元。相关理(lǐ)财产(chǎn)品的(de)底层资(zī)产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集(jí)方、名义融资人，大多人去楼空，投(tóu)资者(zhě)追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信(xìn)托同(tóng)样引起监管部门(mén)的关注，目前(qián)公(gōng)安(ān)经侦专案组(zǔ)与银(yín)保监工作组正同步进行调(diào)查。据了解，江(jiāng)西省公安(ān)厅经侦总队已于(yú)2022年底(dǐ)成立(lì)专案组调查雪松信托(tuō)。与(yǔ)此同时，江西省银保监局也成立了工(gōng)作(zuò)组调查(chá)雪松信托。

　　知情人士透露，公(gōng)安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与银(yín)保监工作组均在调查雪松(sōng)控(kòng)股进驻之后信托公司(sī)的违法违规及潜(qián)在风险情况。

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