金融界(jiè)5月7日消息(xī) 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公安(ān)”微信公众号消息，广(guǎng)州市(shì)公安局黄埔区分局依法(fǎ)对雪松控股集团有限公司下属的广东(dōng)圆(yuán)方投资有(yǒu)限公司等(děng)涉嫌(xián)非(fēi)法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公(gōng)安机关已对主要(yào)犯罪嫌(xián)疑人张某等人采取刑事(shì)强制措施；已依法提(tí)取相(xiāng)关涉案数据，并已委托(tuō)专业机构进(jìn)行独立鉴定和司法审计；已对涉(shè)案相关资产(chǎn)予以查封(fēng)、扣押、冻结。公(gōng)安机关(guān)敦促涉案(àn)公(gōng)司相关责任(rèn)人员(yuán)主动配合(hé)调(diào)查，积极退(tuì)缴违法所得(dé)。对一方水等于多少升，一方水等于多少升水于主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意(yì)的(de)是，通(tōng)告中信息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某是不(bù)是雪松系实控人(rén)张劲尚不得而(ér)知。

　　日(rì)前雪松(sōng)控股(gǔ)有多(duō)位(wèi)核心高管被控制(zhì)

　　日(rì)前雪松(sōng)控股被爆(bào)有多位核心高管被控(kòng)制，其中(zhōng)之一是曾(céng)任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控(kòng)股(gǔ)集团有限公司高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失联(lián)后，雪(xuě)松控股还有多(duō)名原高(gāo)管、现高管与(yǔ)陈晖一(yī)同于半年前被控制，其中(zhōng)一方水等于多少升，一方水等于多少升水包括原(yuán)雪松(sōng)控股(gǔ)副总裁、雪(xuě)松控股二号人物林(lín)伟龙(lóng)，以(yǐ)及曾在(zài)集团内主管(guǎn)资金的(de)头号人物(wù)谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一是涉众集资，二是(shì)过手资金拿回扣。另外，林伟龙还(hái)可能涉(shè)及(jí)集中(zhōng)交易雪松控股旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达(dá)股(gǔ)票，知情(qíng)人士向(xiàng)记者透露，林伟龙可能涉及(jí)到使用场外高杠杆(gān)配资，交易失(shī)败，导致雪(xuě)松(sōng)的资金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔(xiáng)腾(téng)达发布公告(gào)称，公司董(dǒng)事(shì)陈晖(huī)失联。近日，公(gōng)司工作人(rén)员(yuán)多次(cì)通过(guò)电话、微信(xìn)等方(fāng)式与公司(sī)董事陈(chén)晖联系，均无法(fǎ)与其本(běn)人取得联系。公司已向陈晖的工作单位联系询问(wèn)其(qí)现状(zhuàng)，截至目前，公司尚未收到陈晖(huī)工作单位的回复，无法(fǎ)确定陈晖失联(lián)的具体原因。截至本(běn)公告(gào)披(pī)露日，公司董事会(huì)仍有8名董(dǒng)事正常履职。董事(shì)陈晖失(shī)联(lián)不会(huì)导致公司董(dǒng)事会成员低于(yú)法定(dìng)最低人数，不会对公(gōng)司董事(shì)会的运(yùn)作和(hé)公(gōng)司的(de)正(zhèng)常经营产生影(yǐng)响，公(gōng)司(sī)的经营(yíng)管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲(jìn)，其(qí)于1997年在广(guǎng)州创立雪(xuě)松控(kòng)股，随着公司发展壮大，巅峰时期(qī)的雪松(sōng)控股旗下(xià)有着上(shàng)市公司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等企(qǐ)业。梦(mèng)想成为“中(zhōng)国嘉能(néng)可”的雪(xuě)松系起家于贸易融(róng)资，在企业规(guī)模的扩大之(zhī)后，却因(yīn)贸然大举介(jiè)入金融行业，举债加杠杆(gān)，发理财产品，最终无(wú)法偿付债务(wù)，迎(yíng)来了暴雷(léi)结局(jú)。

　　2020年9月，《证(zhèng)券(quàn)时报》报道，指出(chū)雪松(sōng)信托200亿供应链金融(róng)产品底层资产虚(xū)无(wú)，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队(duì)、线上APP等(děng)渠(qú)道，向(xiàng)超过(guò)8000名投(tóu)资人(rén)发行超过350余只理财(cái)产品，总规模(mó)超过200亿元。相关(guān)理财产品的(de)底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募集方、名义融(róng)资人，大多人去楼(lóu)空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集(jí)团(tuán)旗下的雪松信托同(tóng)样引起监管部门(mén)的关注，目前公安(ān)经侦专案组与银保监工作组(zǔ)正同步进(jìn)行调查。据了(le)解(jiě)，江西(xī)省公安(ān)厅经侦总(zǒng)队已于2022年(nián)底成立专案(àn)组调查雪(xuě)松信托。与此同时，江西省银保监(jiān)局也成立了工作组调(diào)查(chá)雪(xuě)松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公安(ān)经侦专案组与银(yín)保监工作组(zǔ)均在调查雪松控股进驻之后信(xìn)托公(gōng)司(sī)的(de)违法违(wéi)规及潜(qián)在风险情况。

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