金融(róng)界5月7日消(xiāo)息 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安”微信公(gōng)众号消息，广州市公安局黄(huáng)埔(pǔ)区(qū)分局依法对雪松控(kòng)股集团有限公(gōng)司下属(shǔ)的广东圆方(fāng)投资有限(xiàn)公司等(děng)涉嫌非法吸收公众存款立(lì)案查处。

　　根(gēn)据通告，公安(ān)机关已对主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等(děng)人(rén)采取刑事(shì)强制措施(shī)；已依法提取相(xiāng)关涉案数据，并(bìng)已委托专业机构进行独立鉴定和司法(fǎ)审(shěn)计；已对涉案相关资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦(dūn)促涉案公司相关责任人员(yuán)主动配(pèi)合(hé)调查，积极退缴违法(fǎ)所得。对于主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的(de)，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通(tōng)告(gào)中(zhōng)信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人(rén)张某(mǒu)是(shì)不是雪(xuě)松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有(yǒu)多(duō)位核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股被爆有多(duō)位核心高管被控制，其中(zhōng)之一是(shì)曾任雪(xuě)松控股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据(jù)第一(yī)财经报道，继稍早前爆出雪(xuě)松控股集团有限公司高(gāo)管、齐翔腾达董事(shì)陈晖(huī)失联后，雪松控股还有(yǒu)多名(míng)原高(gāo)管、现(xiàn)高管与(yǔ)陈(chén)晖一同于半年前被控(kòng)制，其中(zhōng)包括原雪松控(kòng)股(gǔ)副(fù)总裁、雪松控股二号人物林伟龙(lóng)，以及曾在集团内主管资金的头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案(àn)情(qíng)，一是(shì)涉(shè)众集资，二是过手(shǒu)资(zī)金拿(ná)回扣。另外(wài)，林(lín)伟龙还(hái)可能(néng)涉及(jí)集中交易(yì)雪松(sōng)控股旗下两家上市(shì)公司(sī)――*ST雪发和齐(qí)翔(xiáng)腾达股票，知情人(rén)士向记(jì)者透(tòu)露，林伟龙可能涉及到使用场(chǎng)外高杠杆配(pèi)资(zī)，交易失败，导致雪松的资(zī)金(jīn)受到严重(zhòng)亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公告称(chēng)，公(gōng)司董事(shì)陈晖(huī)失联。近日，公司工作人员多(duō)次(cì)通过电(diàn)话、微(wēi)信(xìn)等方式与公司(42周是几个月，42周是几个月保质期sī)董事陈(chén)晖联系，均无法与其本(běn)人取(qǔ)得联系。公司已向(xiàng)陈晖的工作(zuò)单位联系询问其(qí)现状，截至(zhì)目前，公司尚未(wèi)收到(dào)陈晖工作单位(wèi)的回复，无法确定陈晖失联的42周是几个月，42周是几个月保质期具体原因(yīn)。截(jié)至本公(gōng)告披露日(rì)，公司董事会仍有8名董事正(zhèng)常履职。董事陈晖失(shī)联不会导致公司董事(shì)会(huì)成(chéng)员低(dī)于法定最低人数(shù)，不会对公(gōng)司(sī)董事会的运(yùn)作和公司(sī)的正(zhèng)常经(jīng)营产生影(yǐng)响(xiǎng)，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎(yíng)来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲，其于(yú)1997年在广州创立雪(xuě)松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期(qī)的雪(xuě)松控股(gǔ)旗下有着(zhe)上市公司(sī)雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦想成(chéng)为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在(zài)企业规模的扩大之后，却因贸(mào)然(rán)大举介入(rù)金(jīn)融行(xíng)业，举债加(jiā)杠(gāng)杆，发(fā)理财产品，最终无法偿付债(zhài)务(wù)，迎来了(le)暴(bào)雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道(dào)，指出雪松(sōng)信托200亿供(gōng)应链金融产品底(dǐ)层资产虚无，公(gōng)司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股(gǔ)通过旗下(xià)销售团(tuán)队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资人(rén)发(fā)行超(chāo)过350余只理财产(chǎn)品(pǐn)，总规(guī)模超过(guò)200亿元。相关理(lǐ)财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌(xián)疑。而相关(guān)资(zī)金募集方、名义融(róng)资人，大多人去楼空，投(tóu)资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松(sōng)控股(gǔ)集团旗下的雪松信(xìn)托同样引(yǐn)起监管部门的关注，目前公安经侦专案组与银保监工(gōng)作组正同步进行调查。据(jù)了解，江西省公(gōng)安(ān)厅经侦(zhēn)总队已于2022年底(dǐ)成立专案组调查(chá)雪(xuě)松信(xìn)托。与(yǔ)此同时(shí)，江(jiāng)西省银保(bǎo)监(jiān)局也成立(lì)了工作组调查雪松(sōng)信托。

　　知(zhī)情(qíng)人士透露，公安经(jīng)侦(zhēn)专案组与银(yín)保监工(gōng)作组均在调查(chá)雪松控(kòng)股进驻之后信托公司(sī)的违法违规及潜(qián)在风险情况。

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