金融界5月7日消息(xī) 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日下(xià)午(wǔ)，“广州黄埔公安”微信公众号消(xiāo)息，广州(zhōu)市公安(ān)局黄(huáng)埔区分局依法对(duì)雪(xuě)松控股(gǔ)集团有限公司(sī)下(xià)属(shǔ)的(de)广(guǎng)东圆方投资有限(xiàn)公司等涉嫌非法吸收(shōu)公(gōng)众存款立案查处(chù)。

　　根据通告，公安机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张某等人采取刑事强制措施；已(yǐ)依(yī)法提(tí)取相关涉案数据，并已委托专业机(jī)构进行独(dú)立鉴定和司法审计(jì)；已对(duì)涉案相关(guān)资产予以查封、扣押、冻结。公(gōng)安(ān)机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查，积极退缴违法(fǎ)所得。对于主(zhǔ)动投(tóu)案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告(gào)中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位(wèi)核心高管被控制

　　日前雪松(sōng)控(kòng)股被(bèi)爆(bào)有多位核心高管被(bèi)控制，其中(zhōng)之一(yī)是曾任雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财(cái)经报道，继稍早前爆出(chū)雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董(dǒng)事(shì)陈晖失联(lián)后，雪松(sōng)控股还有多名原高管、现高管与陈晖一(yī)同于半年前(qián)被控(kòng)制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控(kòng)股二号(hào)人物林伟龙，以及曾在集团(tuán)内主管资金的头(tóu)号人(rén)物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人(rén)所(suǒ)涉案情(qíng)，一是涉众集资(zī)，二是(shì)过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉(shè)及集中交易(yì)雪松控股旗下(xià)两家上市公(gōng)司――*ST雪发(fā)和齐(qí)翔腾达(dá)股票，知情人士向记者透露(lù)，林伟(wěi)龙可能涉及到使用(yòng)场外高杠杆(gān)配(pèi)资，交易失败，导致(zhì)雪松的资金(jīn)受到(dào)严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔(xiáng)腾达发布公告称，公(gōng)司董(dǒng)事陈(chén)晖失联(lián)。近日(rì)，公司工作人员多次(cì)通(tōng)过(guò)电话、微信等方(fāng)式(shì)与公司董事陈晖联(lián)系(xì)，均无法与(yǔ)其本人(rén)取得联系(xì)。公司已向陈晖的工作单位联系(xì)询问(wèn)其现状，截至目(mù)前，公司尚未(wèi)收(shōu)到陈晖(huī)工作单位的回复，无(wú)法(fǎ)确定陈晖(huī)失联的具体原因。截至本公(gōng)告披(pī)露(lù)日，公司董事会仍(réng)有8名(míng)董事(shì)正(zhèng)常履职。董事陈晖失(shī)联不会(huì)导致公司董事会成员(yuán)低于法(fǎ)定最(zuì)低人数，不会对公司董事会的运作和(hé)公司的正常经(jīng)营产生(shēng)影响，公司的经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结(jié)局

　　“雪(xuě)松系”创(chuàng)始人为(wèi)张劲，其于(yú)1997年在广州创立雪松控股，随着公(gōng)司发展(zhǎn)壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控股旗(qí)下有着上市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达(dá)等企(qǐ)业。梦想成(chéng)为(wèi)“中国嘉(jiā)能可”的(de)雪松系起家(jiā)于贸易融资，在(zài)企(qǐ)业规模(mó)的扩大之后，却因贸然大举介入金融(róng)行业，举债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无法偿付(fù)债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松信托200亿供应链(liàn)金融产品底层(céng)资(zī)产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)通(tōng)过旗下销售团队、线上(shàng)APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资(zī)人发行超过350余(yú)只理(lǐ)财产品，总规(guī)模超过200亿元。相关理财产品(pǐn)的底(dǐ)层资(zī)产涉嫌虚假(jiǎ)“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相(xiāng)关资金募集方(fāng)、名义融资人，大多人去楼空(kōng)，投资(zī)者(zhě)追讨无(wú)门。

　　最近(jìn)，雪松控(kòng)股集团旗下的(de)雪松(sōng)信托同样引起监管部门的关注，目前(qián)公安经(jīng)侦专案组与(yǔ)银保(bǎo)监(jiān)工作组正同(tóng)步(bù)进行调查。据(jù)了解(jiě)，江西(xī)省(shěng)公(gōng)安厅经侦(zhēn)总队已(yǐ)于(yú)2022年底成立专案组(zǔ)调查雪松信托。与此(cǐ)同时，江西省银(yín)保监局也成立了工作组调查雪松(sōng)信托。

　　知(zhī)情人士透露，公安(ān)经侦专案(àn)组(zǔ)与银保监(jiān)工作组均在调(diào)查雪(xuě)松控股进驻之(zhī)后(hòu)信托公司的违法违(wéi)规及(jí)潜在(zài)风险情况。

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