金融界(jiè)5月(yuè)7日消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄(huáng)埔公安”微信公众号消息，广州市(shì)公安局(jú)黄埔区分局依法对本来无一物何处惹尘埃什么意思爱情，本来无一物,何处惹尘埃什么意思类似的诗句雪松控股集团有限公司下(xià)属(shǔ)的广东(dōng)圆方(fāng)投(tóu)资有限公司(sī)等涉嫌非法(fǎ)吸收公(gōng)众存(cún)款立案查处。

　　根据通(tōng)告(gào)，公安机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某等(děng)人采(cǎi)取(qǔ)刑(xíng)事强制措(cuò)施；已依(yī)法提取相关(guān)涉案数(shù)据，并已委托专业机构进(jìn)行独立鉴定和司法审计(jì)；已对(duì)涉案相关资产予以(yǐ)查封、扣押(yā)、冻结。公安机关敦促涉案公司相(xiāng)关(guān)责任人员(yuán)主(zhǔ)动配合调(diào)查，积极(jí)退缴违法所(suǒ)得。对于主动(dòng)投案、退赃退(tuì)赔(péi)、认罪悔(huǐ)罪(zuì)的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得注意的是(shì)，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不是雪松(sōng)系实(shí)控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管被控制(zhì)，其中之一是曾(céng)任雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继(jì)稍早前爆(bào)出雪松控(kòng)股(gǔ)集团(tuán)有限公司高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失联后(hòu)，雪松控股还有多(duō)名原(yuán)高(gāo)管、现(xiàn)高管与陈晖一(yī)同于半年前被控制，其中(zhōng)包括原(yuán)雪松控股副(fù)总裁、雪松控股二(èr)号人物林伟龙，以及(jí)曾在集团内主管资金(jīn)的头(tóu)号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一(yī)是涉众(zhòng)集(jí)资(zī)，二是(shì)过手资金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可能涉(shè)及(jí)集中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发(fā)和齐(qí)翔腾达股(gǔ)票(piào)，知情人士向记者透露，林伟(wěi)龙可能涉及(jí)到使(shǐ)用场外高杠(gāng)杆配资，交易失败，导(dǎo)致雪(xuě)松(sōng)的资金(jīn)受到(dào)严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐(qí)翔(xiáng)腾达发布公告称，公司董事陈晖失联。近(jìn)日，公(gōng)司工作人员多(duō)次通过电(diàn)话、微(wēi)信(xìn)等方式与(yǔ)公司董事陈晖联系，均无(wú)法与其本人取得联系。公司(sī)已向陈(chén)晖(huī)的工作单位联系询(xún)问其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位(wèi)的回复，无法确定陈晖失联的具体(tǐ)原因。截至(zhì)本公告披露日，公(gōng)司董(dǒng)事会仍(réng)有8名董(dǒng)事(shì)正常履职。董(dǒng)事陈(chén)晖失联不会导致公司(sī)董(dǒng)事会成(chéng)员低于法定最低人数，不(bù)会对公司董事会的运作和(hé)公(gōng)司的(de)正常经营产生影响，公司的经营(yíng)管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉(jiā)能可(kě)” 迎来了暴(bào)雷(léi)结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人(rén)为张(zhāng)劲，其于1997年(nián)在广州创立雪松控股，随(suí)着公司发(fā)展壮大，巅峰时(shí)期的雪松控股旗(qí)下(xià)有着上市(shì)公司雪松(sōng)发展、齐翔(xiáng)腾(téng)达等企业。梦(mèng)想成(chéng)为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松系(xì)起家于(yú)贸易融(róng)资(zī)，在(zài)企(qǐ)业规模的扩(kuò)大(dà)之(zhī)后，却因贸(mào)然大举介入(rù)金(jīn)融行业，举债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最(zuì)终无法偿(cháng)付债务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出(chū)雪松信(xìn)托200亿(yì)供应链(liàn)金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通(tōng)过旗下(xià)销(xiāo)售(shòu)团队、线(xiàn)上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投(tóu)资人发行超过(guò)350余只理财产(chǎn)品，总规(guī)模超(chāo)过200亿元。相关(guān)理财产品的底层资产涉嫌虚(xū)假“空转(zhuǎn)”，并(bìng)存在“自融(róng)”嫌(xián)疑。而(ér)相关资(zī)金募集(jí)方(fāng)、名义融资(zī)人，大(dà)多(duō)人(rén)去(qù)楼(lóu)空(kōng)，投资者追讨(tǎo)无(wú)门。

　　最(zuì)近，雪松控股集团(tuán)旗下的雪松信托同样引起监管部门(mén)的关注，目前公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组正同步进(jìn)行调(diào)查。据了解，江西省(shěng)公安(ān)厅经侦总(zǒng)队已(yǐ)于2022年底成立专(zhuān)案组调查雪(xuě)松信托。与此同时，江西省银保监局也成(chéng)立了工作(zuò)组调查(chá)雪松信托(tuō)。

　　知情人(rén)士透(tòu)露(lù)，公安(ān)经侦专案组与银保监工作组(zǔ)均在调查雪松控股进驻之后信托公司的违(wéi)法违规及潜(qián)在风险情况。

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