金融界(jiè)5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安”微信公众号消息，广(guǎng)州(zhōu)市公安局黄埔区分局依法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆(yuán)方投(tóu)资有(yǒu)限公司(sī)等涉嫌非(fēi)法吸收公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据(jù)通告(gào)，公安机(jī)关已对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等(děng)人采取(qǔ)刑事强制措施；已依(yī)法提取相(xiāng)关涉(shè)案数据，并已委(wěi)托(tuō)专业(yè)机构进行独(dú)立鉴定和司法审计；已对涉案相关(guān)资产予(yǔ)以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机关(guān)敦促涉案公司相关责任人员主(zhǔ)动配合调查，积极退缴违(wéi)法所得。对(duì)于主动投案、退(tuì)赃退赔(péi)、认罪悔罪(zuì)的(de)，可(kě)以依法从轻处(chù)罚。

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　　值得注意的是，通告(gào)中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松(sōng)系(xì)实控(kòng)人张劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪松(sōng)控股(gǔ)有多位核心高管被(bèi)控制

　　日前雪松(sōng)控股(gǔ)被爆有多位核心高(gāo)管被控制，其中之一是曾任雪松控(kòng)股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据(jù)第一(yī)财经报(bào)道，继稍早前爆(bào)出雪(xuě)松控股集团有(yǒu)限(xiàn)公司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈(chén)晖失联后，雪(xuě)松控股还有多名(míng)原高管、现高管与陈(chén)晖一同于半年(nián)前被控制，其中包括原雪(xuě)松控(kòng)股副(fù)总(zǒng)裁、雪松(sōng)控股二号人物林伟(wěi)龙，以及(jí)曾在集团内(nèi)主管(guǎn)资金(jīn)的(de)头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情(qíng)，一是涉(shè)众集资，二是过手资金拿回扣。另(lìng)外，林(lín)伟(wěi)龙还可(kě)能(néng)涉及(jí)集(jí)中交易雪松控股旗下两家上(shàng)市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知情人士向记(jì)者透(tòu)露，林(lín)伟龙(lóng)可能涉(shè)及(jí)到(dào)使用(yòng)场外高杠杆(gbehaviour可数吗，behaviour是可数名词吗ān)配资，交(jiāo)易(yì)失(shī)败，导(dǎo)致雪松的资金受(shòu)到(dào)严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔(xiáng)腾达发布(bù)公告称，公司(sī)董事陈(chén)晖失联。近日，公司(sī)工作(zuò)人员(behaviour可数吗，behaviour是可数名词吗yuán)多次(cì)通(tōng)过(guò)电话、微信等方(fāng)式(shì)与公(gōng)司(sī)董(dǒng)事陈晖联(lián)系，均无(wú)法与其本人取得联系(xì)。公(gōng)司(sī)已向陈晖的(de)工作单(dān)位联系询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工(gōng)作单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原因。截(jié)至(zhì)本(běn)公告(gào)披(pī)露日(rì)，公司董事会(huì)仍(réng)有8名董事正常履职(zhí)。董事(shì)陈晖失联不会导致公司董事会成员低于法(fǎ)定最(zuì)低(dī)人数，不会对公(gōng)司董事会的运作(zuò)和公司(sī)的正常经营产生影(yǐng)响，公司(sī)的(de)经(jīng)营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能(néng)可” 迎(yíng)来了暴雷(léi)结(jié)局

　　“雪松系”创(chuàng)始人(rén)为张劲，其(qí)于1997年在广州创立(lì)雪(xuě)松控股，随着(zhe)公司发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控股旗下有着上市公司(sī)雪松(sōng)发(fā)展(zhǎn)、齐翔腾达等企(qǐ)业(yè)。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业(yè)规模的扩大之后，却(què)因贸然(rán)大举介入金融(róng)行业(yè)，举债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无法偿(cháng)付债务(wù)，迎(yíng)来了(le)暴雷结(jié)局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪松信托200亿供应链(liàn)金(jīn)融产品底层资产虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗(qí)下销(xiāo)售团队(duì)、线上APP等(děng)渠道(dào)，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产品，总规模超过(guò)200亿(yì)元。相(xiāng)关理财产品(pǐn)的底层资产涉(shè)嫌虚假(jiǎ)“空转”，并(bìng)存在“自(zì)融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集(jí)方(fāng)、名义融资人，大多人去楼(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下(xià)的雪松信(xìn)托同样引起监管部门(mén)的关注，目前公安(ān)经侦专案组与银保监(jiān)工作组正同步进行调查(chá)。据了(le)解(jiě)，江(jiāng)西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组(zǔ)调查雪松信托(tuō)。与此(cǐ)同时，江西省银保(bǎo)监局也成(chéng)立(lì)了工(gōng)作组调查雪松信托。

　　知情(qíng)人士透露，公安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与银(yín)保监工作组(zǔ)均在(zài)调查雪松(sōng)控(kòng)股进驻之后信托公司的违法(fǎ)违规及潜(qián)在风险情况。

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