金(jīn)融界5月7日消息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微(wēi)信公众(zhòng)号消息，广(guǎng)州市公安局(jú)黄埔区分局依法对(duì)雪松(sōng)控股集团有限公司下(xià)属的广东圆方(fāng)投资有限(xiàn)公(gōng)司等涉嫌非法吸收公众存(cún)款立案查处(chù)。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌(xián)疑人张某(mǒu)等人采(cǎi)取刑事强制措施；已依法提(tí)取相(xiāng)关涉案(àn)数据(jù)，并已(yǐ)委托专业机构进行(xíng)独立鉴定和司(sī)法审计；已(yǐ)对涉(shè)案(àn)相(xiāng)关资产予以查封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促涉(shè)案(àn)公司(sī)相关责任(rèn)人员主动配合调查，积极退缴(jiǎo)违法(fǎ)所得。对于(yú)主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法从轻(qīng)处罚(fá)。

　　值得注意(yì)的(de)是，通告中(zhōng)信息有限，主要(yào)犯罪嫌(xián)疑人张某(mǒu)是不是雪松系实(shí)控人张劲(jìn)尚不(bù)得而(ér)知(zhī)。

　　日前雪(xuě)松控股(gǔ)有多位(wèi)核(hé)心高(gāo)管被(bèi)控制

　　日前雪(xuě)松(sōng)控股被爆有多位核心高管被控制，其(qí)中之一是曾任雪松控股(gǔ)副(fù)总裁的(de)林(lín)伟龙。

　　据(jù)第一财经报(bào)道，继稍早前(qián)爆(bào)出(chū)雪(xuě)松(sōng)控股集团(tuán)有(yǒu)限公司高管、齐翔腾达董事(shì)陈(chén)晖失联后，雪松控股还(hái)有(yǒu)多名原高(gāo)管(guǎn)、现高(gāo)管(guǎn)与陈晖一同于半年前(qián)被控制(zhì)，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控(kòng)股二号人物林伟龙(lóng)，以及(jí)曾在集团内(nèi)主管资(zī)金的头(tóu)号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资(zī)，二是过手(shǒu)资金(jīn)拿回扣。另外，林(lín)伟(wěi)龙还可(kě)能(néng)涉及集中交(jiāo)易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股(gǔ)票，知(zhī)情人士向记者透露，林伟龙(lóng)可能涉及(jí)到使用场外高杠杆配资，交易失败(bài)，导(dǎo)致雪松(sōng)的资金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐翔(xiáng)腾达发(fā)布公告(gào)称，公司董事陈(chén)晖失联。近日，公司工作人员多次通(tōng)过电话、微(wēi)信等方式与公司董事陈(chén)晖联系，均无法(fǎ)与其本(běn)人取得联系。公司已向陈(chén)晖的工作单位联系询问(wèn)其现状，截至目前，公司尚未(wèi)收到陈晖工作单(dān)位的回复，无法确定(dìng)陈晖失联(lián)的具体原因(yīn)。截至本(běn)公(gōng)告(gào)披露日(rì)，公司董事会(huì)仍有8名董(dǒng)事正(zhèng)常履职。董事陈晖(huī)失联不会导致公(gōng)司董事(shì)会成员(yuán)低于(yú)法定最低人(rén)数，不(bù)会对公司董事会的(de)运(yùn)作(zuò)和公司的正常(cháng)经营产生影响，公司(sī)的经营管理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为(wèi)张劲(jìn)，其于1997年在广州创立(lì)雪松控股，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪(xuě)松控股(gǔ)旗下有着上(shàng阿富汗改名现在叫什么)市(shì)公司(sī)雪松发展、齐翔腾(téng)达等(děng)企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松(sōng)系(xì)起家于贸易融资，在(zài)企业规(guī)模的扩大之后(hòu)，却因贸然大举(jǔ)介入(rù)金(jīn)融(róng)行(xíng)业(yè)，举债加杠(gāng)杆(gān)，发理(lǐ)财产品，最终无法(fǎ)偿付债务(wù)，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券时报(bào)》报(bào)道，指出雪松(sōng)信托200亿供应链金融(róng)产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪(xuě)松控股通(tōng)过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产品，总规模超(chāo)过200亿元(yuán)。相关理财产(chǎn)品(pǐn)的(de)底(dǐ)层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转(zhuǎn)”，并存(cún)在“自融”嫌疑(yí)。而相(xiāng)关资金募集方、名(míng)义融资人(rén)，大(dà)多人去楼空，投资者(zhě)追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团(tuán)旗(qí)下的雪松(sōng)信托同样引起监管(guǎn)部门的关注，目(mù)前公安经侦专案(àn)组(zǔ)与银保(bǎo)监工作(zuò)组正(zhèng)同(tóng)步进行调查。据(jù)了解，江西(xī)省公安厅经侦总队已于2022年底(dǐ)成立(lì)专案(àn)组调(diào)查雪(xuě)松信托。与此同时，江西省银保监(jiān)局也成立了工作组调查雪松(sōng)信托。

　　知情人士透露(lù)，公(gōng)安经(jīng)侦专案组与(yǔ)银(yín)保监(jiān)工(gōng)作组均在(zài)调(diào)查雪松控股进驻之后信托公司的(de)违法违规及潜在风(fēng)险(xiǎn)情况(kuàng)。

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