金融(róng)界5月7日消(xiāo)息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安(ān)”微信公众(zhòng)号消息，广州市公安(ān)局黄(huáng)埔区分局依(yī)法对雪松控股集(jí)团有限公司下属(shǔ)的广东圆方(fāng)投资有限公司等涉(shè)嫌非法(fǎ)吸(xī)收公众存款立(lì)案(àn)查处(chù)。

　　根据通告(gào)，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人采取(qǔ)刑(xíng)事强制措(cuò)施；已依法提取相关涉(shè)案(àn)数据，并已委托专业机构进行独立鉴定(dìng)和司法审计；已对涉(shè)案相关资产予以查封、扣押、冻(dòng)结。公安机(jī)关敦(dūn)促涉(shè)案公(gōng)司相关(guān)责(zé)任人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动(dòng)投案、退赃(zāng)退(tuì)赔、认罪悔罪的，可以依(yī)法(fǎ)从轻处(chù)罚。

　　值得注意(yì)的是，通告中信(xìn)息有限，主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人张某是不是雪松系(xì)实控人张(zhāng)劲尚(shàng)不得而(ér)知。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪松控股被爆有(yǒu)多位(wèi)核心高管被控制(zhì)，其中之一是曾任雪(xuě)松控股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一(yī)财(cái)经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪(xuě)松控股集团有(yǒu)限公(gōng)司高管、齐翔腾达(dá)董事(shì)陈晖失联(lián)后，雪松(sōng)控股还有多名原高管、现高管与(yǔ)陈晖(huī)一同于(yú)半年(nián)前被控制，其中包括原雪(xuě)松控股副总裁、雪松(sōng)控股二(èr)号(hào)人物林伟龙，以及曾在集团(tuán)内主(zhǔ)管资金(jīn)的头号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所(suǒ)涉案情，一是涉众集资，二是过手(shǒu)资金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙(lóng)还(hái)可(kě)能(néng)涉及集(jí)中交易雪松控股旗(qí)下两家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票(piào)，知情人士向记者透(tòu)露，林伟(wěi)龙可能涉及到使用场(chǎng)外高杠杆配资(zī)，交(jiāo)易失败，导致雪(xuě)松的(de)资金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称，公司董事陈(chén)晖失联。近日，公司工(gōng)作(zuò)人员多次通过电话、微(wēi)信等方式与公司董事陈晖联系，均(jūn)无法与其本人取得联系。公司已向(xiàng)陈晖(huī)的工作单(dān)位联(lián)系询问其(qí)现状，截至目(mù)前，公(gōng)司尚未(wèi)收到陈晖(huī)工作(z融为一体到底有多舒服，两人融为一体的描写uò)单位的回复(fù)，无法(fǎ)确定陈晖(huī)失(shī)联的具体原(yuán)因。截至(zhì)本(běn)公告披露日，公(gōng)司董事会仍有8名董事正常履职。董事(shì)陈晖(huī)失联不会导致(zhì)公(gōng)司董(dǒng)事会成(chéng)员低(dī)于法定最低人数，不会对公司董事会(huì)的运(yùn)作和公司的正常经营(yíng)产生影(yǐng)响(xiǎng)，公司的经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷(léi)结(jié)局

　　“雪松(sōng)系”创(chuàng)始人为张劲(jìn)，其于1997年(nián)在广州(zhōu)创(chuàng)立雪松控股，随着公司(sī)发展壮大，巅峰时(shí)期的雪(xuě)松控股旗下有着上市(shì)公司雪松发(fā)展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪(xuě)松系起家于贸易融资，在(zài)企业规模的扩大之后，却因贸然大举(jǔ)介(jiè)入金融行业，举债(zhài)加杠(gāng)杆，发(fā)理(lǐ)财产品，最终无法偿付债务，迎来(lái)了暴(bào)雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报(bào)》报(bào)道，指出雪(xuě)松信托(tuō)200亿供应链金融产(chǎn)品底层(céng)资(zī)产虚(xū)无(wú)，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗下销售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资人发行超(chāo)过(guò)350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关理(lǐ)财产品的底层资产涉嫌(xián)虚(xū)假“空转(zhuǎn)”，并存在(zài)“自融”嫌疑(yí)。而相关(guān)资金募集方、名义(yì)融(róng)资人，大多人去楼空(kōng)，投资(zī)者追讨无门(mén)。

　　最近(jìn)，雪松控股集团(tuán)旗下(xià)的雪松信托同样引(yǐn)起监管部门的关注，目(mù)前公安(ān)经侦专案(àn)组与银保监工作组正同(tóng)步进行(xíng)调查。据了解，江西(xī)省公安厅经侦总(zǒng)队(duì)已于(yú)2022年底成立专(zhuān)案(àn)组调查雪松信(xìn)托(tuō)。与(yǔ)此(cǐ)同(tóng)时，江西(xī)省(shěng)银保监局也成立(lì)了(le)工作组调(diào)查(chá)雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案(àn)组与(yǔ)银保监工作组均在(zài)调查雪(xuě)松控股进驻之后信(xìn)托公司(sī)的违法违(wéi)规及潜在风险(xiǎn)情(qíng)况。

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